quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013

Polícia prende contador de Cabo Frio acusado de liderar quadrilha que deu prejuízo de R$ 80 milhões em impostos.



A Delegacia Fazendária da Polícia Civil prendeu, na manhã de hoje, 24
pessoas acusadas de integrarem uma quadrilha especializada em
sonegação de impostos, utilizando empresas "laranjas". A operação foi
batizada de Sudeste SA porque o grupo agia em quatro estados da
região: Rio, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. A polícia e a
secretaria estadual de Fazenda  descobriram que o bando movimentou um
total de R$ 1,1 bilhão em mercadorias, envolvendo 14 empresas, com um
prejuízo aos cofres públicos estimado em R$ 80 milhões nos dois
últimos anos. Segundo a polícia, entre os presos há dois funcionários
da secretaria de Fazenda do Estado e um da prefeitura de Duque de
Caxias.


A Justiça expediu 25 mandados de prisão contra a quadrilha  e 28 de
busca e apreensão para vasculhar as empresas de fachada e os imóveis
dos acusados.Segundo os investigadores, entre os presos há um
funcionário da Assaí Atacadista do Grupo Pão de Açúcar do empresário
Abílio Diniz, Luis Paulo Borsato. Por meio de escutas telefônicas
autorizadas pela Justiça, a polícia confirmou o envolvimento dele.

Fiscais do grupo especial criado pela secretaria de Fazenda para
detectar grandes fraudes de sonegação fiscal definem o esquema como
"sofisticado" e "bem organizado". Segundo eles, as empresas
beneficiárias recorriam aos serviços da quadrilha, cujo cérebro é o
contador Jorge Cláudio Antunes da Silveira, detido em Cabo Frio, onde
mora, que envolveu toda a família no crime. A mulher e a filha do
contador atuavam como "laranjas" do esquema. Além deles, foram presos
os responsáveis pelas empresas de fachada.


A delegada da Fazendária, Izabela Santoni, explicou que o esquema é
moldado para cada tipo de operação para burlar o fisco. Uma das formas
era fazer com que a empresa contratante dos serviços da quadrilha não
pagasse os impostos, repassando para empresas fantasmas tal encargo.
Outro esquema era simular compras nas empresas de fachada para abater
no imposto próprio (ICMS), permitindo que a beneficiária dos serviços
do grupo  ganhassem créditos.


- Durante as investigações percebemos que  os "laranjas" tinham noção
do crime que estavam praticando. Eles não só emprestavam seus nomes e
documentos, como abriam contas no banco e empresas. Não temos dúvidas
que eles tinham participação ativa na quadrilha e recebiam por isso - 
explicou a delegada.

As investigações duraram oito meses e envolveram 110 policiais na
operação. Uma das empresas de fachada,a Pereira Brito Transporte e
Comércio, funcionava numa pequena loja de uma porta só, em Duque de
Caxias, onde havia uma atendente utilizando um computador e uma
impressora para a emissão de notas fiscais frias. Apesar do pequeno
porte, fiscais da secretaria perceberam uma movimentação milionária da
empresa, o que acabou chamando atenção para o esquema.


Para o titular da Delegacia Fazendária, Ângelo Ribeiro, o envolvimento
de dois funcionários da secretaria de Fazenda do estado comprovam o
nível de organização da quadrilha.


- A própria secretaria de Fazenda participou ativamente para
identificar todos os integrantes do bando. O trabalho de cooperação
entre a polícia e a Fazenda foi fundamental para a prisão dos
envolvidos  - disse Ângelo.


Para a secretaria de Fazenda dois objetivos foram alcançados com a
ação: a desarticulação do esquema e a punição dos responsáveis,
restando apenas a recuperação dos impostos com os reais responsáveis,
ou seja, as empresas que se beneficiavam com o golpe.


Fonte: O Globo

6 comentários:

  1. renata bom dia gostaria de lhe fazer uma perguntinha básica cade os policias civil que não faz batidas nos bairro só os PM que ganha bem para não fazer nada enquanto os crimes só cresce nesta cidade parece que esta tudo as mil maravilha os bandido mata de dia a noite ohhh esta tudo bem

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  2. Até a rede de lojas NOVO LARÉ envolvido neste esquema? Eu que sempre comprei na novo lare e jamais poderia imaginar esse absurdo . é por issu que trocaram de nome né de DGM P NOVO LARE.. hum ja entendir tudo....

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  3. como posso denunciar fraudes de outros contadores?

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  4. Policia civil é policia investigativa. Policia militar é executiva e preventiva.. por isso voce nao ve a PC dando batida assim como a PM. A Civil so age mediante investigação.

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  5. jardim pero pede socorro rua rio de janeiro virou rua tcp so tem bandido e policias pega meia hora ta de volta tirando os policias como bobo!!!!!!!

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  6. bobos sao esses bandidos que si mete nessa tem vida curta. é triste ver tanto jovem acabando com suas vidas... So JESUS

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